道道全糧油股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

1、本次股東大會無增加、變更或否決議案的情形。

2、本次股東大會無變更以往股東大會決議的情形。

二、會議召開和出席情況

（一）會議的召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2025年2月11日（星期二）15:00，會期半天。

（2）網絡投票時間：

①通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票：2025年2月11日9:15一15:00期間的任意時間；

②通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票：2025年2月11日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、現場會議召開地點：湖南省長沙市開福區湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓綜合會議室。

3、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式 。

4、會議召集人：公司第四屆董事會。

5、會議主持人：公司董事長劉建軍先生。

6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。 通過現場和網絡投票的股東188人，代表股份151,129,941股，占公司有表決權股份總數的43.9372％。其中：

（1）現場會議出席情況：出席現場會議的股東及股東授權委托代表8人，代表股份132,430,902股，占公司有表決權股份總數的38.5009％。

（2）網絡投票情況：通過網絡投票的股東180人，代表股份18,699,039股，占公司有表決權股份總數的5.4363％。

（3）中小股東出席情況：出席本次股東大會的中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）共181人，代表股份15,309,652股，占公司有表決權股份總數的4.4509％。

其中，通過現場投票的中小股東2人，代表股份13,910,613股，占公司有表決權股份總數的4.0442％；通過網絡投票的股東179人，代表股份1,399,039股，占公司有表決權股份總數的0.4067％。

2、本次股東大會應出席董事7名，實際出席董事5名。本次股東大會應出席監事3名，實際出席監事2名。副總經理羅明亮先生、吳康林先生、財務總監李小平先生列席了本次會議。

3、湖南啟元律師事務所委派的見證律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。

三、議案審議表決情況

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，表決結果如下：

1、審議通過《關于公司與渭南經開區管理委員會簽訂〈項目投資合同書〉的議案》

表決結果：同意150,822,328股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7965％；反對219,713股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1454％；棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0582％。

其中，中小股東總表決情況為：同意15,002,039股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的97.9907％；反對219,713股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.4351％；棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.5741％。

本議案獲得本次股東大會通過。

2、審議通過《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決結果：同意150,743,328股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7442％；反對321,813股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2129％；棄權64,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0429％。

其中，中小股東總表決情況為：同意14,923,039股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的97.4747％；反對321,813股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的2.1020％；棄權64,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4233％。

本議案獲得本次股東大會通過。

四、律師出具的法律意見書

本次股東大會經湖南啟元律師事務所徐燁律師、武博聞律師現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

五、備查文件

1、《道道全糧油股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議》；

2、《湖南啟元律師事務所關于道道全糧油股份有限公司2025年第一次臨時股東大會法律意見書》。

特此公告。

道道全糧油股份有限公司

董事會

2025年2月11日